ينبغي أولا أن تنتبه لدعوة فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال حتى تفهم التهديدات النابعة من تغير التكنولوجيا وتتصدى لها، ولكن مع تجنب خنق الابتكار والشمول الماليين. وينبغي أن يكون الهدف...

بشأن تمويل الإرهاب، إن الوضع الأكثر إثارة للقلق في هذا الخصوص هو أن الأموال القذرة -إلى جانب النظيفة- يمكن أن تكون مصدرا لتمويل الإرهاب، ونشر أسلحة الدمار الشامل. فالجماعات الإرهابية تحتاج إلى أموال...

آل كابوني تعرض لمشكلة: فقد كان بحاجة إلى وسيلة لإخفاء المبالغ النقدية الضخمة التي حققتها إمبراطوريته الإجرامية وراء واجهة من الدخل المشروع. وكان الحل الذي توصل إليه هو شراء مغاسل أوتوماتيكية نقدا...

تعرض المجرم "آل كابوني" لمشكلة، وهي أنه كان بحاجة إلى وسيلة لإخفاء المبالغ النقدية الضخمة التي حققتها إمبراطوريته الإجرامية وراء واجهة من الدخل المشروع. وكان الحل الذي توصل إليه هو شراء مغاسل...