محافظ البنك المركزي: عمليات غسل الأموال لن تجد مكانا في اليمن

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي، أن عمليات غسل الأموال ليس لها مكان آمن في اليمن نتيجة حداثة نشأة القطاع المصرفي في البلاد. وأضاف المحافظ أن التحويلات المالية في البنوك بسيطة جدا وإن كانت هناك تحويلات فإنها تأتي عن طريق "السويفت" ومقرها بلجيكا وهي آلية عالمية لمراقبة تلك التحويلات، لافتا إلى أن القطاع المصرفي اليمني بسيط جدا وليست هناك سوق مالية أو جزر نائية كما في بعض دول العالم لتتم فيها مثل هذه القضايا المصرفية وتحويلات الأموال السرية.
وقال محافظ المركزي خلال حلقة العمل الخاصة بالتقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي افتتحت الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يواصل إجراءاته الرقابية في هذه الناحية لمكافحة غسل الأموال مثلما فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لأي عميل بحدود عشرة آلاف دولار وما فوق استيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية وهو ما ينطبق أيضا على التحويلات.