"المصافي" تدعو لجمعيتها في ديسمبر المقبل

دعا مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) المساهمين الذين يمتلكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 34 التي ستعقد (للمرة الثانية) نظراُ لعدم اكتمال النصاب في المرة الأولى، وأن الجمعية ستعقد - أياً كان نصاب الحاضرين - يوم الخميس 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في فندق مريديان جدة.
وذكر بيان للشركة على موقع "تداول"، أن الاجتماع سينظر في جدول الأعمال التالي: أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها خلال العام المالي المنتهي في 30/4/2006. ثانيا: التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في الفترة نفسها. ثالثا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في السنة المالية المنتهية في تلك الفترة وحتى تاريخ عقد الجمعية. رابعا: الموافقة على تفويض أعضاء مجلس إدارة الشركة بالحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة أو غير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الخصوص حق التوقيع على الأوراق والمستندات اللازمة كافة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الأساسي للشركة. خامسا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي ينتهي في 30/4/2007 والبيانات المالية وربع سنوية وتحديد أتعابهم. سادسا: انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة، التي بدأت في 1/5/2006.
ويحق للمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك التي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله، وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل عقد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.