سولديرتي السعودية تكافل تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى

أعلنت شركة سولديرتي السعودية تكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (للمرة الثانية) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة مساءا من يوم الثلاثاء 06/08/1433هـ الموافق26/06/2012م (حسب تقويم أم القرى). بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور العاشر بناية ريدكس طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية المحاذي لشركة المياة الوطنية ، حيث تم بلوغ النصاب القانوني بحمد الله وتوفيقه وبعد إستعراض ومناقشة جدول الأعمال من قبل المساهمين الحاضرين تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية المتمثلة في الاتي:
1.تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في31/12/2011م.
2.تمت الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية الأولى للشركة المنتهية في 31 /12/2011م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4.تمت الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات شركة ديلويت وشركة البسام من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية بأتعاب قدرها (395,000) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف ريال سعودي فقط لاغير.
5.تمت الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.
6.تمت الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور/ سعود محمد النمر بدلا من العضو المستقيل الدكتور/ عمر كلارك فشر.
7.تمت الموافقة على عقد الوكالة لإدارة أصول الشركة الموقع مع شركة جدوى للإستثمار والتي من ملاكها عضوي مجلس الإدارة الشيخ / براهيم السبيعي والشيخ / إبراهيم الحديثي.