الحكير تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية

يسر شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه أن تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة الغير عادية المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء 12 رمضان الموافق 31 يولية 2012م ،وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه - الساعة العاشرة مساء . وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:
1-الموافقة على إضافة فقرة برقم (9) للمادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة بإضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة .
2-الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بإختصاصات مجلس الإدارة.
3-الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بأسلوب التصويت فى الجمعيات العمومية للمساهمين ، مع الإشارة إلى أن التعديل الخاص بأسلوب التصويت التراكمى سيطبق فى حال الموافقة عليه بداية من الدورة الرابعة لمجلس الإدارة.
4-الموافقة على تعديل الفقرة رقم (د) من المادة رقم (42) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، مع الإشارة إلى أن تعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة سيطبق فى حال الموافقة عليه بداية من العام المالى المنتهى فى 31 مارس 2013 .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :
1.يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد إنعقاد الجمعية (عناية إداراة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268).
2.على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الداله على ملكيته أو موكليه للاسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
3.النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال.