سند تدعوا المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية الرابعة

يسر شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) دعوة الاخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (للمرة الثانية) التي ستنعقد باذن الله تعالى بفندق الفيصلية - قاعة المجلس 3 بالرياض في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأحد بتاريخ 13/07/1433 هـ الموافق 03/06/2012م ، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيــة في 31/12/2011م .
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3- الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الماليــة المنتهية في 31/12/2011م.
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد اتعابه حسب قائمة الترشـيح التي اعدتها لجنة المراجعة.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الأطراف ذات العلاقة مثل الأستاذ/ طلال عمر العقاد والعضو الأستاذ/ سلطان بن محمد بن صالح (المستقيل) والترخيص بها لعام قادم.
ونوجه عناية السادة المساهمين الى أنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الإجتماع عن طريق الأصالة أو الإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة خطية طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة لممارسة حقه بالتصويت بموجب المادة (34) من نظام الشركة الأساسي.
علماً بان النصاب المطلوب لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية بأي عدد من الحضور.