سلامة تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تدعو شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساءا من يوم السبت03/08/1433هـ الموافق23/06/2012م (حسب تقويم أم القرى)، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني مركز بن حمران التجاري شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة جدة، وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في31/12/2011م.
2. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
3. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2011م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم أو اختيار غيرهم.
6. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة وذلك بتعديل اسم الشركة من (شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني) إلى (شركة سلامة للتأمين التعاوني).

يحق لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية العامة غير العادية وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لتمثيله في الاجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق، يرجى أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مركز الشركة الرئيسي على العنوان أعلاه قبل موعد عقد الاجتماع بـ 3 أيام. لن يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل. كما يمكن الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في المركز الرئيسي للشركة خلال أوقات الدوام الرسمي.