أسمنت حائل تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت حائل مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (للمرة الثانية) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 8/6/1433هـ الموافق 29/4/2012م في تمام الساعة (5:30) الخامسة والنصف مساءً وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الأولى من 30 نوفمبر 2010م حتى 31 ديسمبر 2011م .
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .
3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011م .
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2012م .
5- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة .
6- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
7- إعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة المرشح .
8- الموافقة على تعديل المادة الأربعون (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحقوق التصويت وذلك لاعتماد أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة .

ويحق للمساهم الذي يملك 20سهماً فأكثر حضور الجمعية حسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.
علماً بأن النصاب القانوني لهذا الإجتماع هو حضور من يمثلون 25% من أسهم الشركة . ويمكن للمساهم الذي لا يستطيع حضور الإجتماع أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك ، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه الأربعاء 4/6/1433هـ الموافق 25/4/2012م ، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد ص ب 1008 حائل 81431 هاتف 065337733 فاكس 065337744