ساسكو تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين

اعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين (الإجتماع الثاني) الذي إنعقد في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت 29/05/1433هـ الموافق 21/04/2012م وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين - حي الملز - بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب اللازم للإنعقاد ، حيث أقرت جميع بنود الإجتماع على النحو التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.
3.الموافقة على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2011م بواقع (0.5) ريال عن السهم الواحد وما نسبته 5% من رأس مال الشركة وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم 28 ديسمبر 2011م حسب ما أُعلن عنه سابقاً بموقع تداول بتاريخ 19 ديسمبر 2011م.
4.الموافقة على إعطاء مجلس الإدارة صلاحية إقرار صرف الأرباح المرحلية لحين الموافقة عليها وإعتمادها من الجمعية العامة التالية لقرار مجلس الإدارة بصرف الأرباح.
5.إعتماد تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء المجلس بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م .
8.إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة العاشرة التي تبدأ من 30/06/2012م وحتى 29/06/2015م على النحو التالي:
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي
الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي
الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل
الإستاذ/ عجلان بن عبدالرحمن العجلان
الأستاذ/ زياد بن عبداللطيف العيسى
الأستاذ/ بندر بن عبدالرحمن الزامل
الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
9.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراقب الحسابات الخارجي (مكتب الصالح محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2013 وتحديد أتعابه.
وقد عقد المجلس الجديد للدورة العاشرة التي ستبدأ في 30/06/2012م وحتى 29/06/2015م إجتماعه الأول مساء يوم 21/04/2012م وأقر إختيار الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيساً لمجلس الإدارة والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضواً منتدباً والأستاذ/ رياض بن صالح المالك مديراً عاماً للشركة.
والله الموفق.