"زجاج" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التاسعة

اعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التاسعة والتي عقدت يوم السبت بتاريخ 29/05/1433ه الموافق 21/04/2012م في تمام الساعة السابعة مساء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعد اكتمال النصاب القانوني وقد كانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:
1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م.
2 - الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م
3 - الموافقة على اقتراح المجلس بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة (22.5%) من رأس المال بمعدل (2.25) ريالين وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيعلن عن موعد التوزيع لاحقا.
4 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2011م (السادة أعضاء المجلس وممثلي الشركات التي لها عضوية في المجلس يمتنعون عن التصويت).
5 - الموافقة على اختيار السادة / المحاسبون السعوديون مراجع لحسابات الشركة لعام 2012م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
6 - الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة.
7 - الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
8 الموافقة على تعديل المادة 25 -- 11 من النظام الأساسي الخاصة بالتصويت لاعتماد التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.