إسمنت تبوك تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرون

أعلنت شركة أسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون(الاجتماع الثاني) والتي عقدت في يوم الثلاثاء 25 جمادي الأولى 1433هـ الموافق 17 ابريل 2012م حيث وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال وكانت على النحو التالي:
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية السابعة عشر للشركة والمنتهية في 31/12/2011م. والمواقفة على تقرير مراقب الحسابات.
3-الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2011م.
4-الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2011 , حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 14% من رأس المال بواقع 1.40 ريال لكل سهم والتي سبق صرف 90 هلله منها عن النصف الأول من العام 2011, وما سيتم صرفه عن النصف الثاني من العام 2011م بواقع 50 هلله للسهم الواحد علما بأن أحقية الأرباح للنصف الثاني هي للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع في السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وسوف يتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني بمشيئة الله تعالى ابتداءً من يوم الأحد 08 جماد ثاني 1433هـ الموافق 29 ابريل 2012م, وذلك عن طريق الإيداع المباشر في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية عن طريق البنك العربي الوطني.
5-الموافقة على اختيار مكتب ديلويت أند توتش بكر ابوالخير وشركاهم كمراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام2012م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام2013م وتحديد أتعابه بمبلغ فقط 188 ألف ريال لاغير.
6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص قواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.