تبوك الزراعية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر
أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الخامسة عشر (للمرة الثانية) التي عقدت يوم الثلاثاء 18 /5/1433هـ الموافق 10/4/2012 م بفندق صحاري تبوك وقد صرح رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ محمد العبدالله الراجحي ان الجمعية استعرضت بنود جدول الاعمال , واتخذت الجمعية القرارات التالية:
1)الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 م وبعدد 5521655 صوتاُ.
2)الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2011 وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليها بعدد 5518535 صوتاُ.
3)الموافقة بالاجماع على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح بنسبة 5% من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على ان تكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وبعدد أصوات 5521655 صوتاُ. وسيتم توزيع الارباح في تاريخ 9/5/2012 وايداع الارباح المستحقة في الحسابات الشخصية للمساهمين.
4)الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن مسئولية ادارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2011 م وبعدد 5002200 صوتاُ، علما بأن أصوات أعضاء مجلس الادارة التي لا ينطبق عليها التصويت على هذا البند بلغت 516335 صوتاً.
5)إختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة العاشرة ولمـدة ثلاث سنوات تبدأ في 1/7/2012م وحتى 30/6/2015م، وهم :
أ/ محمد العبد الله الراجحي 1,105,238صوتاً
أ/ فهد بن عبد الله عبد العزيز الراجحي 902,225 صوتاً.
أ/ فيصل بن سعود فيصل المعمر 801,125صوتا
د/ محمد نجيب جميل خضر 750,425 صوتا
أ/ أحمد عبد العزيز عبد الله السماري 731,225 صوتا
أ/ محمد عبد الهادي محمد البشري 727,972 صوتا
أ/ عبد الله إبراهيم العبد المنعم ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد 500,225 صوتا.
6) تم اختيار مراقب حسابات الشركة مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات الربع سنويـة وبأتعاب سنوية قدرهـا سبعون ألف ريال شاملـة متابعـة أعمال الربط الزكوي وبعدد أصوات 5518535 صوتاً.
7) الموافقـة بالاجماع على تعديل المواد (3 ، 19 ، 20 ، 21) من النظام الأساسي للشركـة وبعدد 5521655 صوتاُ .
