اكسترا تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات ( اكسترا ) بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية مساء يوم الاحد 25/04/1433هـ الموافق 18/03/2012م حيث اتخذت القرارات التالية :
1-الموافقه على ما جاء فى تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
2-الموافقه على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
3-الموافقه على القوائـم المالية المدققـة للسنه المالية المنتهية في 31 /12/ 2011م .
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2011م .
5-الموافقة على توزيع (60) مليون ريال سعودى أرباحا نقدية على المساهمين ، بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وذلك بنسبة 25% من رأس المال المدفوع للشركة، والبالغ قدره 240,000,000 ريال ، وسيكون إستحقاق الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الاحد 25/04/1433هـ الموافق 18/03/2012م على أن توزيع الأرباح للساده المساهمين سيتم إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01/05/2012م .
6-الموافقة على تعيين مراقب للحسابات ( ديلويت اند توش ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات " عبداللطيف ومحمد الفوزان " و " الفوزان لمواد البناء" و " المتحدة للمستلزمات المنزلية " و " تطوير الحلول الرقمية والالكترونية " و " شركة الفوزان القابضة " و " عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجارى " و " الفوزان للعدد والادوات " التى لبعض أعضاء مجلس إدارة " الشركة المتحدة للإلكترونيات " مصلحة فيها ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
8-إعتماد لائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات.
9-الموافقة على تعيين السيد/ عبد المحسن عبد اللطيف العيسى كعضو مستقل في المقعد الشاغر بمجلس الادارة.
ملاحظة :
تبقى منصب شاغر في مجلس الادارة سوف يتم الترشيح له في وقت لاحق.