أنعام تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة العادية السابعة والعشرون والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين 02/07/1431هـ الموافق14/6/2010م بقاعة كريستال فندق كراون بلازا بجدة . وقد وافقت الجمعية المتضمن الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة .والتصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2009م .وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .وتعيين السادة/ السبتي وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون ، لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية والقوائم ربع السنوية للمجموعة وشركاتها التابعة للعام الجاري 2010م والربع الأول لعام 2011م وتحديد أتعابهم .والموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وقواعد اختيار ومدة العضوية وأسلوب عمل لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت والتنفيذية .

كما أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية والتي انعقدت في الساعة السابعة من مساء الاثنين 02/07/1431هـ الموافق14/6/2010م بقاعة كريستال فندق كراون بلازا بجدة . وقد اقرت الجمعية على الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة . والموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بالمشاركة والاندماج .الموافقة على تعديل المادة (4) والخاصة بمدة الشركة وتعديل رقمها ليصبح (6) .والموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (9) والخاصة بالأسهم الممتازة .والموافقة على تعديل المادة (18) والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة .والموافقة على تعديل المادة (20) والخاصة بصلاحية رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وإلغاء المادة رقم (21) الخاصة بتعيين سكرتير المجلس لدمجها بالمادة (20) .والموافقة على تعديل المادة (22) والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة .والموافقة على تعديل المادة (23) والخاصة بنصاب اجتماعات المجلس لتصبح بعد التعديل رقمها (25) .والموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (46) والخاصة بأرباح الأسهم الممتازة .والموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل رقم (47) والخاصة بحل الشركة وتصفيتها .والموافقة على إضافة باب للنظام يحمل اسم اللجان وذلك بالأرقام (50) ، (51) ، (52) مع إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات أعلاه .