الغذائية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية

دعا مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثانية والعشرون بالرياض, المقرر عقدها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت 24 جمادي الاولى/1431 هـ الموافق لـ 08/05/2010 م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :

الموافقة على تقرير حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة المتدفقات النقدية للعام المالي المنتهي في 31/12/2009 م

والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009 م

والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة, لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2010 والبيانات المالية الربع سنوية, وتحديد أتعابه.

و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من العالم المالي المنتهي في 31/12/2009 م

و الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد, تبدأ دورته من09/05/2010 م لمدة ثلاث سنوات.
و تعيين لجنة الترشيحات و المكافات

علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور بما يمثلون 50% أو أكثر من عدد أسهم الشركة بحسب المادة 25 من النظام الأساسي للشركة (انه لكل مساهم حائز على عشرون سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة) ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل, وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق المسئول من الغرفة التجارية وإرسال بالبريد المسجل على العنوان ( ص . ب 131 الرياض 11383 ) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل , مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم , وللاستفسار الاتصال على سكرتير مجلس الاداره الأستاذ/ فيصل القعيط هاتف رقم 2650909 تحويله 124.