أيس العربية للتأمين التعاوني تدعو المساهمين لحضورالإجتماع الأول للجمعية العامة

دعا شركة أيس العربية للتأمين التعاوني المساهمين لحضور الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية والغير عادية الاولى للشركة والذي سينعقد باذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت 8/06/1431هـ الموافق 22/05/2010م وذلك في مقر الشركة الكائن في بوابة الخبر للأعمال شارع الملك فيصل الطريق الساحلي مدينة الخبر ، وذلك لمناقشة الامور المدرجة في جدول الأعمال وهي :
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى :
الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م .
و الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
و إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 .
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى :
و الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الرئيسي وذلك بنقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة الدمام إلى محافظة الخبر وذلك بناء على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة برقم م ت /717 وتاريخ 16/04/1431هـ .
و الموافقة على تقييم المحفظة التأمينية لشركة أيس العربية للتأمين بموجب خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2180/م ظ/م ت تاريخ 12/11/1429 الموافق 10/11/2008 وذلك لاتخاذ القرار بشراء تلك المحفظة او عدمه عن طريق التصويت، وفقا لاحكام المادة (91) من نظام الشركات، وكذلك الموافقة على تاريخ الشراء المقرر من مؤسسة النقد العربي السعودي.
و الموافقة على تعيين بروس شارلز إكتان بناء على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة برقم م ت/703 وتاريخ 15/04/1431هـ رئيسا تنفيذيا للشركة.
و تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة.

هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العمومية العادية والغير عادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الاداره وموظفي الشركة على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها. , وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.