التصنيع الوطنية توافق على زيادة رأس المال وتوزع أرباحاً للمساهمين

أعلنت شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" أن الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر والتي انعقدت مساء الاثنين 12/05/1431هـ الموافق 26/04/2010م بمدينة الرياض قد أقرت التالي
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م والتصديق عليه.
و الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/01/2009م وحتى 31/12/2009م والتصديق عليه.
و الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
و الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من 4,606,846,860 ريال إلى 5,067,531,550 ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل عشرة أسهم ، يتم تسديد قيمة هذه الزيادة من بند علاوة الإصدار ، وتبلغ نسبة التغير في رأس المال 10% وعدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 460,684,686 سهم وعدد الأسهم بعد زيادة رأس المال 506,753,155 سهم . وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وتعديل المادة ( 5-1) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقررة في رأس المال.
و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 75 هللة للسهم تمثل (7.5%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وسيتم تحديد موعد توزيع الأرباح لاحقاً .
و إقرار تعيين صباح تيسير بركات كعضو في مجلس الإدارة بدلاً عن المهندس/ محمد عويض الجعيد ممثلا لشركة العليان المالية اعتباراً من تاريخ 11/01/1431هـ الموافق 28/12/2009م حتى تاريخ نهاية الدورة الحالية .
و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ليتولى مهامه ابتداءً من 24/7/1431هـ الموافق 06/07/2010م وهم: المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة ، الدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس ، الدكتور طلال بن علي الشاعر ، المهندس طلال بن إبراهيم الميمان ممثلاً لشركة المملكة القابضة ، الدكتور نزيه بن حسن نصيف ممثلاً للشركة السعودية للصناعات الدوائية ، المهندس صباح تيسير بركات ممثلاً لشركة العليان المالية ، المهندس صلاح بن عبدالوهاب التركيت ممثلاً لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ، الأستاذ هشام سيد عبدالرزاق الرزوقي ممثلاً لمؤسسة الخليج للاستثمار ، الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب ممثلاً لشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده ، الأستاذ بدر بن علي الدخيل ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.