معادن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بأن اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية للشركة قد انعقد بمقر الشركة الرئيسي بالرياض في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت 10 جمادى الأولى 1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24 أبريل 2010م ، بعد اكتمال النصاب القانوني وقد تمت موافقة الجمعية على الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2009م.والموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2009م.والموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في 31/12/2009م.والموافقة على تحويل (10%) من الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2009م إلى الاحتياطي النظامي.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2009م.والموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.والموافقة على الإطار التنظيمي لحوكمة الشركة.والموافقة على لائحة لجنة المراجعة.والموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.والموافقة على لائحة اللجنة التنفيذية.