الدرع العربي تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة

أعلن مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 28/04/1431هـ الموافق 13/04/2010م وذلك في فندق الإنتركونتيننتال قاعة (الهفوف) بمدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2009م.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.والموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2010م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.والموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3000 ريال عن كل أجتماع حضرة العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل أجتماع حضرة من أجتماعات اللجنة التنفيذية ، والنفقات الفعلية التي تحملوها من اجل حضور هذه الأجتماعات البالغة 390,000 ريال.والموافقة على نقل وتسجيل الحصة في شركة نجم لخدمات التأمين على اسم الشركة.والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح لسنة 2009م.
علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقة بالتصويت وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم ارسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في الرياض طريق العليا العام مقابل مكتبة جرير- عمائر السيركون رقم (15) الدور (3) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة