الاسمنت العربية تدعو مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية

دعت شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسين والمقرر أن ينعقد في الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر يوم الأحد 21/03/2010 م الموافق 5/04/1431هـ ، حسب تقويم أم القرى وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.

والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2009م وقائمة الدخل عن نفس الفترة .

وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة .

والموافقة على الأرباح الموزعة عن العام المالي 2009م بواقع ( 1.25 ريال ) تمثل 12.5 % من راس المال ، حيث تم صرف ( ريال واحد ) لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2009م ، وسيتم توزيع ( 25 هللة ) لكل سهم كأرباح النصف الثاني علماً بأن أحقية صرف أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة .

والموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية. وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركةً والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أو من جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعـقـاد الجـمـعـيـة بـثـلاثـة أيـام عـلـى الأقــــل. وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم، علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة.

(ولإتمام أعمال التصويت التي تسبق أعمال الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقـل.