جرير للتسويق تدعـو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

وجه الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق الأستاذ/ عبدالكريم العقيل دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر عقـدها في تمام الساعة الخامسة من عصر يـوم الأحـد 28/03/1431هـ الموافق 14/03/2010م في فندق شيراتون الرياض بقاعة الأمير سلمان وذلك بعد أن وافقـت وزارة التجارة على تاريخ عقدها.

وذكر العقيل أن اجتماع الجمعية سينظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م .

والموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .

والموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع السنوي الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2009م البالغ مجموعه (7.37) ريال للسهم الواحد بنسبة 73.75% من رأس مال الشركة .

والموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ 28/02/1431هـ إلى تاريخ 27/03/1431هـ .

والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة السابقة .

والموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثمانية أعضاء ، وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة ( بند رقم 15/1 ) ، ليكون كالتالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية (8) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات " .

وانتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث السنوات القادمة ليتولى مهامه ابتداءاً من 28/03/1431هـ الموافق 14/03/2010م .

والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .

وتحويل رصيد احتياطي " أعمال اجتماعية وخطة منح أسهم لموظفي الشركة مستقبلاً " إلى الأرباح المستبقاة .

ووجه مجلـس إدارة شـركة جـرير للتسـويـق عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة غير العادية الثالثة ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وان يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50٪ من رأس مال الشركة ، كما وجه مجلس الإدارة عموم المساهمين بالحضور الساعة الرابعة والنصف عصراً لكي يتمكن المساهمون من بدء الجمعية في الساعة الخامسة عصراً.