الرياض للتعمير تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة وتفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

دعت شركة الرياض للتعمير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر والذي سيعقد في مدينة الرياض فندق الشيراتون وسيبدأ بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 04/06/1431هـ الموافق 18/05/2010م حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2009م.

والموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12/2009م.

والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2009م.

والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع خمسة وسبعون مليون ريال تمثل (7.5%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2009م، حيث تم صرف خمسة وعشرون مليون ريال بواقع (0.25 ريال للسهم) عن النصف الأول لعام 2009م، وسيتم توزيع خمسون مليون ريال بواقع (0.50ريال للسهم) كأرباح عن النصف الثاني من العام 2009م، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً.

وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

والموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته السادسة التي تبدأ بتاريخ 16/8/1431هـ.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.

وعلى المساهمين الراغبين في الحضور(أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. مرفق نموذج التوكيل الموضح أدناه. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).

(علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50 %) من رأس مال الشركة).

ويعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض

كما يعلن مجلس إدارة الشركة مساهميه عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة فعلى من يرغب في ذلك من المساهمين التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة ، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد 12/04/1431هـ الموافق 28/03/2010م طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222-9362-3245 وتاريخ 18/6/1412هـ والمتضمن ما يلي حيث يجب أن يتضمن الطلب تعريفاً بالمرشح خلال سيرته الذاتية ، مؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

كما يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولي عضويتها حالياً أو سابقاً.

وإذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:-

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط التي تضمنها تعميم وزارة التجارة سالف الذكر.

تعبئة النموذج المعمم من وزارة التجارة رقم (3800) وتاريخ 26/12/1420هـ ويمكن الحصول عليه من إدارة الشركة.

والله الموفق

شركة الرياض للتعمير

منطقة قصر الحكم - حي الديرة

ص.ب 7442 الرياض 11462