عمومية بن داود القابضة تدعو المساهمين للتصويت على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي

دعا مجلس إدارة شركة بن داود القابضة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول والمقرر انعقادها مساء يوم الخميس  28/01/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
و يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية:
1- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
2- التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـتحول الشركة. 

3- التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـاسم الشركة. 

4- التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.

5- التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

6- التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات. 

7- التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.

8- التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.  

9- التصويت على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات.

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة10:00صباحاً بتاريخ يوم الأثنين 12جمادى الثاني 1442هـ، الموافق الموافق 25 يناير2021م حتى نهاية انعقاد الجمعية العامة الغير العادية، و التي ستعقد يوم الخميس 15 جمادى الثاني 1442هـ (15/06/1442هـ) (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 28 يناير2021م (28/01/2021م) الساعة 6:30 مساءً.

وان احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.