بنك الجزيرة يدعو مساهميه للتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف ربع سنوي عن 2021

دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة مساهميه للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ 61 (الاجتماع الأول) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي  للنظر في جدول أعمال الجمعية:

1.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 

2.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

3.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين  خليفة بن عبداللطيف الملحم، (عضو مستقل) في مجلس الإدارة في المنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق (عبدالكريم بن ابراهيم المعيوف,(عضو مستقل) 

4.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .

5.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6.التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

7.التصويت على تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقاة.

8.التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بأغراض الشركة)

9.التصويت على إضافة المادة (4) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمشاركة والتملك في الشركات)

10.التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمركز الرئيس– مكاتب أخرى)

11.التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمدة الشركة)

12.التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (برأس المال)

13.التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك)

14.التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتحويل الأسهم)

15.التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بسجل التحويلات)

16.التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتداول الأسهم)

17.التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة)

18. التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بزيادة رأس المال)

19.التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتخفيض رأس المال)

20.التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمجلس الإدارة)

21.التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإنتهاء العضوية)

22. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بصلاحيات مجلس الإدارة)

23.التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باللجنة التنفيذية)

24.التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بلجنة المراجعة)

25.التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات)

26.التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإجتماعات المجلس)

27. التصويت على إضافة المادة (26) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة)

28.التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجمعيات المساهمين)

29.التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحضور جمعيات المساهمين)

30.التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة العادية)

31.التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات غير العادية)

32.التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة)

33.التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحقوق التصويت)

34.التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات المساهمين)

35.التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة)

36.التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتوزيع الأرباح)

37. التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمنازعات)

38.التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحل الشركة و تصفيتها)

39.التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية)