بنك الجزيرة يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ 57

دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ 57 التي ستعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 في مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.
وذلك للتصويت على البنود التالية:
1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من 1/1/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2021، وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 1/1/2019 ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي في 31/12/2021، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:
3- فواز محمد الفواز.
4- طه محمد أزهري.
5- عادل سعود دهلوي.
وللاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين في البندين السابقين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الجزيرة أو الرجوع إلى الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 20/03/1440هـ الموافق 28/11/2018.
3- التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح المرحلية.
4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – إن وجدت وذلك في حال تمت الموافقة على البند الثالث الخاص بتعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاص بتوزيع أرباح مرحلية.
ووفقا للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50 في المائة من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25 في المائة على الأقل من أسهم رأس المال.
أحقية حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
وللمساهم الحق في أن ينيب عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 2346846 /012 أو الفاكس رقم 2157358 /011 أو ترسل إلى الإدارة العامة للبنك الكائنة بطريق الملك عبدالعزيز بمدينة جدة صندوق بريد 6277 جدة 21442 أو مناولة مكتب الأمين العام – أمين سر مجلس الإدارة، علما أن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومان على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (مرفق نموذج التوكيل).
وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 08/04/1440هـ الموافق 15/12/2018 وحتى تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء 12/04/1440هـ الموافق 19/12/2018، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين.
وأوضح البنك أن على المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال بشؤون المساهمين على الأرقام التالية: 6098950/012، أو رقم 011/2157325 وعبر الفاكس رقم 2346846 /012 أو الفاكس رقم 2157358 /011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.
والله ولي التوفيق