بعد موافقة هيئة السوق على الإندماج مع "الدرع العربي" .. "الأهلي للتكافل" تنشر تعميم مجلس الإدارة

أعلنت شركة الأهلي للتكافل اليوم عن آخر التطورات المتعلقة عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.
وقالت الشركة في بيان إنه إلحاقاً لإعلان شركة الأهلي للتكافل ("الأهلي للتكافل") المنشور على موقع تداول بتاريخ 1442/12/02هـ الموافق 2021/07/12م والمتعلق بإبرام شركة الأهلي للتكافل لاتفاقية اندماج ملزمة مع الدرع العربي للتأمين التعاوني ("شركة الدرع العربي"). والتي اتفقوا بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية، وإشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة الدرع العربي زيادة رأس ماله لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل من خلال عرض مبادلة أوراق مالية والصادرة بتاريخ 1443/04/05هـ (الموافق 2021/11/10م).
وعليه، فإنه يسر شركة الأهلي للتكافل أن تنشر تعميم مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل "التعميم" الخاص بصفقة الاندماج والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن رأي مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل بشأن العرض المقدم لمساهمي الأهلي للتكافل لغرض دمج الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي، كما يتضمن الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة الأهلي للتكافل من قبل شركة فالكم للخدمات المالية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

كما قامت شركة الدرع العربي في وقت سابق من هذا اليوم بنشر المستندات التالية والخاصة بصفقة الاندماج:

1. مستند العرض الموجه لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من شركة الدرع العربي إلى مساهمي شركة الأهلي للتكافل لغرض الدمج مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة الدرع العربي والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

2. تعميم مساهمي شركة الدرع العربي بشأن زيادة رأس مال شركة الدرع العربي لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والمعد وفقاً لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

3. الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج حيث يوضح الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ.