31 مايو.. عمومية "السعودية للصناعات المتطورة " تصوت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والثاني بعد ساعة من الأول والذي سوف يعقد  يوم الاثنين بتاريخ 19/10/1442هـ الموافق 31/5/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي ( www.tadawulaty.com.sa )،

جدول أعمال الجمعية
1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م
 

2-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

6-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين / سهى بنت سويعد الجحدلي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11/03/2021 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي (عضو مستقل) .(مرفق السيرة الذاتية).

7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.25 ريال لكل سهم وبما مجموعه 12.5 مليون ريال وذلك لعدد 50 مليون سهم ، على أن تكون الاحقية لمساهمي الشركة المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.

8-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)

9- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.(مرفق)

10- التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.(مرفق