"أميانتيت": تنازل أغلب أعضاء مجلس الإدارة عن مكافأتهم لعامي 2018 و2019
أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية اليوم عن أن مجلس إدارتها قد انعقد في 28-12-2020م واتخذ القرار التالي:
أنه على الرغم من أن الجمعية العامة للمساهمين قد وافقت على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م والعام المالي 2019م قيمتها واحد مليون ريال عن كل سنة من السنوات المذكورة، ونظراً للظروف المالية التي تمر بها الشركة فقد وافق جميع اعضاء المجلس على التنازل عن مكافأتهم عن العامين الماليين المذكورين ما عدا الاستاذ محمد عبدالرحمن اللحيدان. وبالتالي تنازل الاعضاء عن مبلغ مليون وستمائة ألف ريال. وقد وافق على التنازل كل من الامير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس المجلس) و الامير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود (نائب رئيس المجلس) والدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي والأستاذ سليمان بن عبدالله العمرو، في حين أن الأستاذ محمد بن عبدالرحمن اللحيدان لم يوافق على هذا التنازل.
كما أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من 01-01-2021م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 31-12-2023م خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 02-04-1442هـ الموافق 17-11-2020م.
فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد في 28-12-2020م تعيين وتشكيل ما يلي لنفس مدة المجلس المذكورة : -
أولاً: تعيين الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيساً لمجلس الإدارة).
ثانياً: تعيين الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود (نائباً لرئيس مجلس الإدارة).
ثالثاً: تعيين الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك (أميناً لسر مجلس الإدارة).
رابعاً: شكَل مجلس الإدارة كل من اللجان التالية:
1- اللجنة التنفيذية واعضائها هم :-
- الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيساً).
- الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود (نائب رئيس اللجنة).
- الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي (عضواً).
- الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري (عضواً).
2- لجنة الترشيحات والمكافآت واعضائها هم: -
- الأمير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن (عضواً).
- الدكتور/ محمد سعود البدر (رئيساً).
- الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو (عضواً).
3- لجنة الاستثمار واعضائها هم :
- الامير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود (رئيساً).
-الأستاذ/ محمد عبدالرحمن اللحيدان(عضواً).
- الاستاذ / سليمان عبدالله العمرو (عضواً).
- الأستاذ/فراس غصاب الحربي ( عضواً).
4- من الجدير بالذكر أن الجمعية العامة التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 02-04-1442هـ الموافق 17-11-2020م قد عينت الأعضاء التالية أسمائهم في لجنة المراجعة:
- الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي
- الدكتور/ محمد سعود البدر
- الدكتور/ سليمان عبدالله السكران
خامساً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .
