"الورق" توزع أرباح تمثل 15% من رأس المال وتصرف 200 ألف ريال لكل عضو في مجلس الإدارة

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن انعقاد الجمعية العامة العادية في المقر الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 14/5/1434 الموافق 26/3/2013 حيث بلغت نسبة الحضور 57.85% من أجمالي أسهم الشركة وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم التصويت بالموافقة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال كالتالي :

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012.

(2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012.

(3) الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للاحتياطي النظامي.

(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 15% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.50) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة علما بأنه سيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح في إعلان لاحق.

(5) الموافقة على صرف مبلغ 1.600.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200.000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012.

(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(7) الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013م. حيث تمت الموافقة على تعيين المحاسب القانوني/ كروهورث (العظم و السديري) بناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية.

(8) الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد عضواً في مجلس الإدارة لإستكمال دورة العضو المستقيل السيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ والتي تنتهي في تاريخ 3/4/2015هـ.

(9) الموافقه على تعديل لائحة حوكمة الشركة