تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي تم عقده مساء يوم الأربعاء 20/2/1434هـ الموافق 2/1/2013م وتمت الموافقة على التالي :
1-الموافقة على عقد جمعية عامة عادية خامسة للسادة مساهمي الشركة بمشيئة الله يوم الأربعاء 22/جماد الأولى/1434هـ الموافق 3/ابريل/2013م وستكون بنودها كالتالي:
أ)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433ﻫ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ب)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ﻫ.
ج)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
د)توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على مجلس الإدارة تمهيداً لإحالتها للجمعية العمومية لاتخاذ القرار.
ه)يوصي مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس : بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على المجلس تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
و)الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات للعضوية في مجلس الإدارة .
ز)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433هـ :1)مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي) عضو مجلس الإدارة أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمرحلة (الأولى الثانية- الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1433هـ .
2)عقد أعمال الخدمات الاستشارية لعمل تصاميم المصلى العام بمنطقة (N4) بالمشروع بمكتب الأبنية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري وشركاءه للاستشارات الهندسية بمبلغ (4.3 مليون ريال) ومدة العقد سبعة أشهر بدأت في تاريخ 9/10/1433هـ.