العثيم تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والتي انعقدت في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير بمدينة الرياض في تمام الساعة العاشرة مساءً من يـوم الأحد العاشر من رمضان لعام 1433 هـ الموافق التاسع والعشرون من يوليو لعام 2012م وبحضور النصاب القانوني للجمعية، وكانت نتيجة التصويت على بنود الجمعية كالآتي :
1. تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
2. تمت المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في31/12/2011م.
3. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2011م.
4. تمت الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري باعتبارها أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس السيد فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.
5. تمت الموافقة على تعيين ديلويت اند توش بكر أبو الخير وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتم تحديد أتعابه.
6. عدم الموافقة على الاستحواذ على 100% من أسهم شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، وزيادة رأسمال شركة أسواق عبدالله العثيم من (22,500,000) سهماً إلى (29,753,303) سهماً، من (225,000,000) ريال إلى (297,533,030) ريال، وذلك بإصدار عدد (7,253,303) سهماً بقيمة (709,010,368) ريال وبسعر 97.75 ريالاً للسهم وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 32.24% من رأسمال الشركة, وتوزع هذه الأسهم على مساهمي شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري البائعين بمعدل سهم واحد لكل 7.4109 سهم من أسهم شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري للاستحواذ على جميع اسهم رأس المال المصدرة، ولن يتم تعديل المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة وفقا للزيادة المقترحة في رأس المال.
7. تمت الموافقة على تعديل المادة (37) والخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة (يطبق التصويت التراكمي عند التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة)