مبرد تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" تذكير السادة المساهمين الكرام الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم السبت بتاريخ 03/08/1433هـ الموافق 23/06/2012م بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض (الملز - طريق صلاح الدين الأيوبي مع تقاطع طريق مكة) فـي تمام الساعة الرابعة مساءً، للنظر فـي جدول الأعمال التالي :-
1) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير : عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو الأمير : سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود ، والدكتور : فواز بن عبد الستار العلمي أعضاء في مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين السيد : حمود بن حمير البلعاسي والسيد : عبد العزيز بن محمد الفداغي والسيد : محمد بن عوضه الأسمري.
2) الموافقة على تعيين عضوين في المقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة من بين المرشحين.
3) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
6) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والربع الأول من عام 2013م، وتحديد أتعابه.
علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50 % ) أو أكثر من عدد أسهم الشركة ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه أصل البطاقة المدنية.
للاستفسار نرجو التكرم بالاتصال على (Ext: 300 303 304 01 4794113 Tel:)، والله ولي التوفيق.