الحكير تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه أن تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء 12 رمضان الموافق 31 يولية 2012م ،وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه - الساعة العاشرة مساء . وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2012 م .
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2012 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى نفس التاريخ.
3-الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2012 إلى العام القادم.
4-إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (2) ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهيه في 31/3/2012 م. استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2011م وتم توزيعها.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 100,000 ريال لكل عضو .
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2012م.
7-الموافقة على إختيار المحاسب القانونى ، الذى سيتم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2012 م "الفترة المالية من 1 أبريل 2012 إلى 31 مارس 2013" ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31 مارس 2012 بين الشركة وشركة المراكز العربية وشركة المراكز المصرية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة بنسبة 100% وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة بنسبة 49 % بشكل مباشر او من خلال شركة فاس السعودية القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، والترخيص بها للعام المالى المنتهى في 31 مارس 2013م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :
1-يحقق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل ، ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد إنعقاد الجمعية (عناية إداراة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268).
2-على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الداله على ملكيته أو موكليه للاسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال