جـو GO تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات "شركة مساهمة سعودية" دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعـية العـامـة العاديـة الـذي سـيعـقـد بمشيئة الله، عـنـد السـاعـة السابعـة ونصف من مســاء يـوم الأربعاء 07/08/1433هـ الموافق 27/6/2012م، في مقر شركة اتحاد عذيب للاتصالات بالرياض - طريق الملك عبدالعزيز حي السليمانية.
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/3/2012.
2-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/3/2012.
3-التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/3/2012.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/3/2012.
5-الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012/2013، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6-المصادقة على تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران كعضو مجلس إدارة ليحل محل العضو المستقيل الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار.
7-الموافقة على صرف اتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع (100,000) ريال لكل عضو للسنة المالية المنتهية في 31/03/2011.
8-الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
9-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أثراء المالية والتي لعضوي مجلس الإدارة الإعتباريين شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات مصلحة مباشرة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن لكل مساهم يملك عشرين سهما فما فوق يحق له حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل، بحيث يرسل إلى شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب 250398 الرياض 11391) أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ليصل الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو احد البنوك. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع ، إحضار أصل بطاقة الأحوال المدنية، والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة.
كما نرجوا من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بهاتف الشركة رقم 08111464646 ، خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة.
هذا وسيكون اجتماع الجمعية العامة العادية، صحيحاً بحضور 50% من رأس مال الشركة.
