سدافكو تعلن مساهميها لإجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول المقرر عقده بمشيئة الله يوم الإثنين 05/08/1433هـ الموافق 25/06/2012م (حسب تقويم أم القرى) في مدينة جدة بفندق هيلتون قاعة القصر- في تمام الساعة (7:30 ) السابعة والنصف مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م والتصديق عليه.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م.
3. الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2011م إلى 31/03/2012م والتصديق على ما جاء فيهما.
4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 97.5 مليون ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح.
5. الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2012م وتنتهي في 31/03/2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2011م إلى 31/03/2012م .

7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / طارق محمد عبد السلام عضواً بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 26/05/2012م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وذلك في المكان الذي شغر بعد إستقالة الأستاذ / عيسى خالد عيسى الصالح من عضوية المجلس .
8. الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة إستخدام التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أطراف ذات علاقة بنك الخليج المتحد البحرين وشركة البروج للتأمين والشركة الخليجية المصرية للإستثمارات الزراعية والترخيص بها لعام قادم.
يتطلب الأمر من المساهمين الراغبين في الحضور إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية ويقومون بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 12/9/1422هـ ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الإجتماع. وللإستفسار يمكن الإتصال على الهاتف رقم (6293366) توصيلة رقم (280) فاكس رقم (6293380) أو الكتابة على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عناية مسئول علاقات المساهمين جدة ص.ب :5043 الرمز البريدي : 21422 (ملاحظة: يوجد أماكن مخصصة للنساء)