ايس العربية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة

أعلنت شركة ايس العربية للتامين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة التي عقدت في مكاتب الشركة في الخبر الساعة الرابعة مساءً من اليوم الأحد بتاريخ 6/7/1433هـ الموافق 27/5/2012م وتمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية المتمثلة في الآتي:

1. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الثانية (من 1/1/2011م إلى 31/12/2011م).
2. الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي (من 1/1/2011م إلى 31/12/2011م).
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2011م.
4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2011م.
6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية، وهم شركة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم والبسام محاسبون قانونيون واستشاريون وتحديد أتعابهم بمجموع مبلغ (380,000) ريال سعودي.
7. الموافقة على تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 11/7/1433هـ الموافق 1/6/2012م.
8. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ (251,059) ريال.
9. الموافقة على صرف المكافأة السنوية للسنة المالية 2011م مبلغ (180,000) ريال لرئيس مجلس الإدارة ومبلغ (120,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة ومبلغ (60,000) ريال لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مقابل خدماتهم خلال العام 2011م.
10. الموافقة على عدم توزيع أرباح السنة المالية الطويلة (منذ تأسيس الشركة حتى نهاية 2010م) والموافقة على عدم توزيع أرباح السنة المالية 2011م.