مجموعة السريع تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثالثة

بعد اكتمال النصاب القانوني أقرت الجمعية العامة الغير عادية الثالثة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) التي عقدت مساء يوم الثلاثاء 01/07/1433هـ الموافق 22/05/2011م في قاعة الشاي بفندق المريديان برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر السريع رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على جدول الأعمال التالي:

1) الموافقه على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
3) المصادقة على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4) الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5) الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة السادة/ مكتب ديلويت آند توش بكر ابوالخير وشركاهم لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م، والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2011م.
7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طلال بن صالح بن ناصر السريع بدلاُ من الدكتور/ منصور بن عبدالله السريع، في تاريخ 18/06/1432 الموافق 21/05/2011م، وحتى نهاية الدورة الحالية التي تنتهي في 29/10/1433هـ الموافق 16/09/2012م.
8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع، وعضو مجلس الأستاذ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وهم شركاء في شركة الحكمة والترخيص بها لعام قادم.
9) الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة، بإضافة أنشطة جديدة:
1. نشاط الإستثمار العقاري.
2. خدمات النقل، والشحن، والتخزين، والتخليص الجمركي.