سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني تدعو المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية الرابعة

دعا شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة التي ستنعقد باذن الله بفندق الفيصلية - قاعة المجلس 1 بالرياض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 06/07/1433هـ الموافق 27/05/2012م ، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيـة في 31/12/2011م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3- الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الماليــــة المنتهية في 31/12/2011م .
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد اتعابه حسب قائمة الترشــــيح التي اعدتها لجنة المراجعة.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الأطراف ذات العلاقة مثل الأستاذ/ طلال عمر العقاد والعضو الأستاذ/ سلطان بن محمد بن صالح (المستقيل) والترخيص بها لعام قادم.
ونوجه عناية السادة المساهمين الى أنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الإجتماع عن طريق الأصالة أو الإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية او أحد البنوك ، ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة ( الموكل والوكيل ) الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولاتقبل صورة التوكيل او الفاكس ويجب ان لا تزيد قيمة الاسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن ( 5 %) من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادر من مساهم وافراد اسرته وذلك عل العنوان التالي : ص . ب 27477 الرياض 11417 علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ( 50 % ) من رأس مال الشركة