المنتجات الغذائية تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسرّ مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائيّة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعيّة العامة العاديّة الرابعة والعشرون المقرّر عقدها في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت 26/07/1433هـ، الموافق 16/06/2012م بمقرّ الغرفة التجاريّة بالرياض. وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعيّة العموميّة المبيّن أدناه:
1-الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديّة للسنة الماليّة المنتهية في 31/12/2011م.
2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة الماليّة المنتهية في 31/12/2011م.
3-الموافقة على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2011م.
4-الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي حتى 31/12/2012م والربع الاول من العام 2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وتحديد أتعابه.
علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور بما يمثلون 50% أو اكثر من عدد اسهم الشركة , وبحسب المادة 25 من النظام الاساسي للشركة ( انة لكل مساهم حائز لعشرين سهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة) ويـُرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم الحق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدّقة من الغرفة التجاريّة أو من أحد البنوك أو من جهة العمل. وإذا كانت جهة العمل من القطاع الخاص فيتعيّن المصادقة على توقيع المسؤول من الغرفة التجاريّة،وإرساله بالبريد المسجّل على العنوان
( ص. ب 131 الرياض 11383) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيّام على أقل تقدير، مع ضرورة إحضار المساهمين ( بالأصالة أو الوكالة) بطاقاتهم الشخصيّة وما يثبت ملكيّة الأسهم.
للاستفسار نرجو الاتصال بسكرتير الإدارة العليا ( الأستاذ / محمّد عبد الله المنيع، رقم الهاتف: 4023456/01 تحويلة 108, فاكس رقم 4035888/01) والله وليّ التوفيق،،،،،