مجموعة السريع تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثالثة
دعا مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) المساهمين الذين يملكون (20 سهم فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثالثة، والذي سيعقد يوم الثلاثاء 01/07/1433هـ الموافق 22/05/2012م، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في فندق المريديان بمدينة جدة. لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية الثالثة التالي:
1) الموافقه على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
3) المصادقة على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4) الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5) الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م، والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2011م.
7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طلال بن صالح بن ناصر السريع بدلاُ من الدكتور/ منصور بن عبدالله السريع، في تاريخ 18/06/1432 الموافق 21/05/2011م، وحتى نهاية الدورة الحالية التي تنتهي في 29/10/1433هـ الموافق 16/09/2012م.
8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وهم شركاء في شركة الحكمة والترخيص لها لعام قادم.
9) الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة، بإضافة فقرتين جديدتين وهما (أ. نشاط الإستثمار العقاري. ب. خدمات النقل، والشحن، والتخزين، والتخليص الجمركي). وتكون صياغتها كالتالي:
أ. الاستثمار العقاري:
1) شراء وبيع الأراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة.
2) إنشاء وتطوير المجمعات السكنية والتجارية والخدمية واستثمارها بالبيع أو التأجير أو إدارتها لصالح الشركة.
3) إنشاء المعارض والمستودعات التجارية والصناعية واستثمارها بالبيع أو التأجير أو إدارتها لصالح الشركة.
4) مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم وترميم).
ب. خدمات النقل، والشحن، والتخزين، والتخليص الجمركي.
