المتحدة للتأمين التعاوني تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الإثنين 23/06/1433هـ الموافق 14/05/2012م في تمام الساعة الرابعة عصراً في فندق قصر الشرق ، جدة طريق الكورنيش ، و قد بلغ النصاب القانوني للحضور58.44% من مجموع أسهم رأس المال ، وبعد إستعراض ومناقشة جدول الأعمال من قبل المساهمين الحاضرين جاءت نتائج التصويت بالاجماع على البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
2.المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي 2011م.
3.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي 2011م.
4.الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 20 مليون ريال عن العام المالي2011م بمقدار ريال واحد للسهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم ، علما أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات تداول وذلك بنهاية تداول يوم 23/06/1433هـ الموافق 14/05/2012م ، وسوف يتم إعلان تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
6.الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات الخارجيين المرشحين ، وهم السادة بكر أبوالخير وشركاهم (ديلويت أند توش) و مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم
7.الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2012م والتي تم اعتمادها من من قبل مجلس الادارة والترخيص بها للعام القادم:
أ)الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5%(السيد / سلمان سالم محمد بن لادن).
ب)الموافقة على التعاقد مع مكتب حسان محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة.