اكسا للتأمين التعاوني تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الأولى
دعا مجلس الإدارة في شركة اكسا للتأمين التعاوني المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المقرر عقدها بإذن الله في يوم الثلاثاء بتاريخ 22/07/1433هـ الموافق 12/06/2012م وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً في فندق الخزامى بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
2) المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م.
4) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
5) الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمبلغ (111,000) ريال للعام 2011م.
6) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بصرف مبلغ (100,000 ريال) كمكافأة لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم ثلاثة أعضاء على أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
7) الموافقة على نظام الحوكمة الخاص بالشركة. يمكن تحميله من موقع الشركة على الإنترنت
http://www.axa-cooperative.com
8) الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز كانو باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم.
9) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 24/5/2012م وتنتهي بتاريخ 23/5/2015م.
يمكن الإطلاع على نماذج السيرة الذاتية للمرشحين من موقع الشركة على الإنترنت
http://www.axa-cooperative.com
10) تعديل نص المادة (36) من النظام الأساسي
نص المادة: تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية غير العادية على أساس صوت لكل سهم. لتصبح بعد التعديل كالتالي:
تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم على أن يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند اختيـار أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد ويتم اختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى قدر من الأصوات.
