" إعادة " التعاونية تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة

علن الشركة السعودية لإعادة التأمين " إعادة " التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة(للمرة الثانية) للمساهميـن والتي عقدت يوم الثلاثاء 10/06/1433هـ الموافق 01/05/2012م في تمام الساعة الخامسة مساءً بمركز تداول الإعلامي بأبراج التعاونية بمدينة الرياض وكان النصاب القانوني بأي عدد من الحضور، وقد كانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:-
1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة في 31/12/2011م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م
3.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/موسى عبدالكريم الربيعان، وكذاك الموافقة على العقود والأعمال مع عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين والترخيص بها لعام قادم.
5.الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ( 3,000) ريال عن كل اجتماع حضرة العضو ومبلغ ( 1,500) ريال عن كل اجتماع حضرة من اجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من اجل حضور هذه الاجتماعات.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2011م.
7.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة (دليوت آند توتش بكر أبو الخير وشركاهم والبسام محاسبون قانونيون واستشاريون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمرجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
8. إنتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر الأستاذ/ منصور عبد العزيز راشد البصيلي.
9.إعتماد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة.
10.إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنتي المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضوية وأسلوب عمل كل منهما.
وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت (100%).