بي سي آي تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) انه قد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 10/6/1433 هـ الموافق 1/5/2012 م بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام حيث وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
1) المصادقة على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
2) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2011م قيمتها 27,500,000 ريال تمثل 10% من رأس المال بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية ، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن موعد توزيع الأرباح.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
6) الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة ( مكتب ديلويت أند توتش بكر أبو الخير وشركاة ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابة.
7) الموافقة على لائحة حوكمة الشركات الخاصة بشركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) المعده وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات المساهمة والعمل بمقتضاها.
8) الموافقة على إعادة تشكيل اللجان وفقاً للائحة حوكمة الشركات ومتطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات المساهمة والتى أوصى بها مجلس الإدارة بجلستة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012م.