أسمنت حائل تعلن نتائج الجمعية العمومية غير العادية الثانية

اعلنت شركة أسمنت حائل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (للمرة الثانية) المنعقدة يوم الأحد 8 جمادى الآخرة 1433هـ الموافق 29 أبريل 2012م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل الساعة الخامسة والنصف مساءاً ، فقد جاءت قرارات الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الأولى من 30 نوفمبر 2010م حتى 31 ديسمبر 2011م .
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .
3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011م .
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي السادة إرنست أن يونغ لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للعام المالي 2012م للشركة وتم تحديد أتعابه.
5- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة .
6- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
7- إعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة المرشح .
8- الموافقة على تعديل المادة الأربعون (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحقوق التصويت وذلك لاعتماد أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة .