هرفي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
اعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) انه قد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة 6:30 من مساء يوم الأحد 8/6/1433هـ الموافق 29/4/2012م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض حيث وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
1.الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م ، و كذلك تقرير مراقب الحسابات.
3.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى2011م قدرها45 مليون ريال وذلك بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وهي تعادل15 % من رأس المال البالغ 300 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح ستكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة في الموعد المشار إليه أعلاه بإذن الله، بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2011 م والبالغة 45 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2011م 90 مليون ريال.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2011 حتى30 /4/2012 م(نهاية فترة المجلس الحالية ) .
5. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة ( برايس وتر هاوس كوبرز ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2012م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2011م والترخيص بها لعام قادم كما يلي :
أ). الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عمار عبد الواحد الخضيري، و د.عبد الرؤوف محمد مناع ، و م. عبد الله محمد نور رحيمي، و أ. عبد العزيز خالد الغفيلى ) وبيانها كما يلى :
1 . عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 3.443 مليون ريال.
2. عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 250 ألف ريال.
3.عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 2.374 مليون ريال.
4. عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 307 الف ريال سنوياً.
5. عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 24.4 مليون ريال سنويا (تتمة ).
