المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي نعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
اعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في يوم الأحد 16/5/1433هـ الموافق 8/4/2012م ، حيث وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال وكانت على النحو التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
3. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م.
4. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (ايرنست ويانغ) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتم تحديد أتعابه.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريـال، بواقع ريـال واحد لكل سهم (10% من رأس المال الاسمي). وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات، والتي تبدأ في 1/7/2012م وتنتهي في 30/6/2015م، وقد تم انتخاب كل من:
سعادة الاستاذ: حمد سعود السياري
سعادة الاستاذ: ابراهيم عبدالعزيز الطوق
سعادة الاستاذ: حاتم على الجفالي
سعادة الاستاذ: عبدالرحمن سليمان الراجحى
سعادة الاستاذ: صالح عيد الحصيني
سعادة الاستاذ: سعد علي الكثيري (ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد)
سعادة الاستاذ: أحمد محمد العمران (ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
سعادة الاستاذ: أحمد محمد عبيد بن زقر
سعادة الاستاذ: سليمان محمد المنديل
7. إضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة عشر في النظام الأساسي للشركة:" يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. و للجمعية العامة العادية للشركة، بموجب قرار منها، أن تفوض مجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لأخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها"
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.
