حلواني اخوان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة حلواني اخوان بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في فندق جدة انتركونتينينتال يوم الإثنين 2 ابريل 2012م الموافق 10 جمادى الأولى 1433هـ حيث تمت موافقة الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2011م
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2011م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3-الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
4-اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة السادة / آرنست ويونغ ، لمراجعة حسابات الشركة لعام 2012م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه
5-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2011م من الارباح المبقاه والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2011م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة وتاريخ بدء صرف الارباح في وقت لاحق على موقع تداول .
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجنيب تحويل الاحتياطي الاتفاقي نظراً لعدم وجود حاجة اليه وتحويله الى رصيد الأرباح المدورة . والله الموفق،،،