العبداللطيف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة

أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والذي عُقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 02/05/1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/03/2012م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، وكانت النتائج الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م. وتمت الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م. وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

وتمت الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه كمراجع لحسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2012م ، وتم تحديد أتعابه. وتمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن العام المالي2011م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. وتمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2011م بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة بدر بن عمر العبداللطيف، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من سليمان بن عمر العبداللطيف وبدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها ، كما تم الترخيص بها لعام قادم.

وتمت الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م . وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.