ساسكو تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 04/05/1433هـ الموافق 27/03/2012م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- في مدينة الرياض للنظر في الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.
والموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م. والموافقة على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2011م بواقع (0.5) ريال عن السهم الواحد وما نسبته 5% من رأس مال الشركة وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم 28 ديسمبر 2011م حسب ما أُعلن عنه سابقاً بموقع تداول بتاريخ 19 ديسمبر 2011م.
وإعطاء مجلس الإدارة صلاحية إقرار صرف الأرباح المرحلية لحين الموافقة عليها وإعتمادها من الجمعية العامة التالية لقرار مجلس الإدارة بصرف الأرباح. وتجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة.
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء المجلس بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م. والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.
إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة العاشرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 30/06/2012م وحتى 29/06/2015م. وإختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص.ب. 51880) عناية /أمين سر المجلس على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو أحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50% ) من رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول ، توجه الدعوة لإجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
